Accounting & Finance
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Réduire la fraude
❯Comptabilité et finance - Réduire la fraude
Leapfrogging Fraud Detection in Banking : Transition d'une approche basée sur des règles à une approche basée sur l'IA
Pour:
- Prestataires de services bancaires et financiers - Commissaires aux comptes
Objectif:
Anticiper les risques
Grandes entreprises
Comptabilité et finance - Réduire la fraude
Pour:
Contrôleurs financiers, directeurs de banque
But:
Utiliser l'apprentissage automatique et le traitement du langage naturel pour améliorer la précision des rapports d'activités suspectes dans une banque.
Objectif:
Fonctionnement amélioré
Détection des fraudes basées sur des collusions
Pour:
Régulateur du marché boursier, commerçants en bourse, investisseurs en bourse
But:
La validation de l'ensemble de collusion prévu demande beaucoup d'efforts et une expertise en matière d'enquête et juridique est nécessaire
Objectif:
Automatiser un processus métier
Grandes entreprises
Comptabilité et finance - Réduire la fraude
Pour:
Contrôleurs financiers, directeurs de banqueObjectif:
Fonctionnement amélioréProblème adressé
La lutte contre le blanchiment d'argent (AML) fait référence aux lois, réglementations et procédures visant à découvrir les efforts visant à déguiser des fonds illicites en revenus légitimes. Les institutions financières sont tenues de déposer des déclarations d'activités suspectes (SAR) chaque fois que des transactions semblent anormales, telles que des montants de transfert inhabituellement élevés. Les défis incluent le traitement d'un grand nombre de détections potentielles de faux positifs d'activités suspectes qui pèsent sur les ressources, les sources de données souvent disparates qui doivent être agrégées afin de reconnaître les activités suspectes et la charge de ressources liée au dépôt des SAR.
But du cas d'usage
Utiliser l'apprentissage automatique et le traitement du langage naturel pour améliorer la précision des rapports d'activités suspectes dans une banque.
Données brutes
Voir -Texte
IA: Percevoir
Apprentissage automatique
PNL
IA: Comprendre
Aide à la décision - Détecter les anomalies et les fraudes
IA: Agir